CATEGORY: CUMPLIMIENTO LEGAL

Actualización sobre la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Course Access: Lifetime
Course Overview

DURACIÓN

4 horas.

CONTENIDOS

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
    1. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
    2. RELACIÓN DE PUESTOS QUE DETERMINAN LA CONSIDERACIÓN DE PERSONA CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)
    3. TRANSPOSICIÓN DE LA V DIRECTIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  2. DIRECTIVA (UE) 2018/843
    1. CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA QUINTA DIRECTIVA
    2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA QUINTA DIRECTIVA
  3. REAL DECRETO-LEY 11/2018
    1. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL REAL DECRETO-LEY 11/2018
    2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO-LEY 11/2018
  4. REAL DECRETO-LEY 7/2021
    1. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL REAL DECRETO-LEY7/2021
    2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO-LEY 7/2021

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

doce − tres =

Publicar comentario