Prevención de Blanqueo de Capitales

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Prevención de Blanqueo de Capitales

CATEGORY: CUMPLIMIENTO LEGAL

Prevención de Blanqueo de Capitales

Course Access: Lifetime

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Course Overview

DURACIÓN:

20 horas.

CONTENIDOS:

Módulo 1. Introducción al blanqueo de capitales

Módulo 2. Los paraísos fiscales

Módulo 3. Etapas del blanqueo de capitales

Módulo 4. Normativa de prevención del blanqueo de capitales

Módulo 5. SEPBLAC

Módulo 6. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales

Módulo 7. Clientes: admisión, identificación y conocimiento

Módulo 8. Medidas de diligencia debida

Módulo 9. Sistema de control interno

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